Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 “О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов”

Росфинмониторингом разработаны рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев их клиентов
Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают:
выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных…
Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *