Проект Указания Банка России “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Банком России предложен обновленный порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в рамках ПОД/ФТ
В уполномоченный орган представляются следующие сведения и информация:
об операциях с денежными средствами или…
Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *