Проект Указания Банка России “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Банком России предложен обновленный порядок представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ
Проектом устанавливается, в числе прочего:
перечень сведений, представляемых в Росфинмониторинг (в т.ч. об операциях с денежными…
Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *